宇信科技：北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书

　　　北京宇信科技集团股份有限公司

　　　 2020 年度向特定对象发行股票

　　　　　　　　　　发行情况报告书

　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　　　　　　　　　　　　　2022年1月

　　　　　 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

　　　 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

任。

全体董事签字：

　　　　　　　　　　　　　 洪卫东　　　　　 吴红　　　　　　戴士平

　　　　　　　　　　　　　 李建国　　　　　 李硕　　　　　　毛志宏

　　　　　　　　　　　　　　陈静　　　　　　李军

全体监事签字：

　　　　　　　　　　　　　 甄春望　　　　　金笑玲　　　　　　　 姜雪

除董事、监事外的高级

管理人员签字：

　　　　　　　　　　　　　 范庆骅　　　　 欧阳忠诚　　　　　　　郑春

　　　　　　　　　　　　　 井家斌　　　　　翟汉斌　　　　　　　 王野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京宇信科技集团股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

目 录 …………………………………………………………………………………………………………… 17

释 义 …………………………………………………………………………………………………………… 19

第一节 本次发行的基本情况 ……………………………………………………………………….. 20

　　　一、本次发行履行的相关程序 ……………………………………………………………….. 20

　　　　　　　（一）董事会审议通过 ……………………………………………………………………. 20

　　　　　　　（二）股东大会审议通过 ………………………………………………………………… 20

　　　　　　　（三）本次发行履行的监管部门核准过程 ……………………………………….. 21

　　　　　　　（四）募集资金到账及验资情况 ……………………………………………………… 21

　　　　　　　（五）股份登记和托管 ……………………………………………………………………. 22

　　　二、本次发行概要 …………………………………………………………………………………. 22

　　　　　　　（一）发行股票类型和面值 …………………………………………………………….. 22

　　　　　　　（二）发行数量 ………………………………………………………………………………. 22

　　　　　　　（三）发行价格 ………………………………………………………………………………. 22

　　　　　　　（四）募集资金金额 ……………………………………………………………………….. 23

　　　　　　　（五）发行对象 ………………………………………………………………………………. 23

　　　　　　　（六）锁定期 ………………………………………………………………………………….. 24

　　　　　　　（七）上市地点 ………………………………………………………………………………. 24

　　　　　　　（八）本次发行的申购报价情况 ……..

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