海欣食品：关于对外投资成立全资子公司的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海欣食品（002702）

证券代码：002702　　　　　　　证券简称：海欣食品　　　　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　 海欣食品股份有限公司

　　　　　　 关于对外投资成立全资子公司的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　 海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月

21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子

公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：

一、对外投资概述

　　 1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司――福建腾新食品有限公司（暂

定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“销售子

公司”或“福建腾新”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。

销售子公司注册资本拟定为 3,000 万元（人民币，币种下同）。

　　 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在

公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司

股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

　　 1、公司名称：“福建腾新食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督

管理部门核准登记的名称为准）。

　　 2、注册资本：3,000 万元人民币。

　　 3、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

　　 4、住所：福建省福州市仓山区。

　　 5、经营范围：许可事项：食品经营；食品互联网销售；货物进出口（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资

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金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储(不

含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许

可审批的项目)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上内容最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司在完善和加强全国市场经营业务的同时，为了资源整合，降低整体管理

成本，加强公司的营销能力建设，提升综合管理水平和市场竞争力。公司在福建

福州设立全资销售子公司专门服务海欣食品体系内产品的销售，并在全国各销售

网络设立办事处，配合销售子公司的全国营销布局。

　　2、存在风险

　　鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司设

立的相关手续，存在不确定性。

　　公司对外投资设立全资销售子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业

景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确

定性。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有

主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本次对外投资，将进一步优化公司销售布局，加强公司的营销能力建设，提

升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司长期发展

战略以及公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海欣食品股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

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