*ST银亿:关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示公告

证券简称:*ST 银亿       证券代码:000981       公告编号:2022-005

      银亿股份有限公司关于

资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价

     作除权调整的提示公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

   1.根据浙江省宁波市中级人民法院(以下简称“宁波中院”)裁定批准的

《银亿股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),本次资本公积

金转增股票以银亿股份有限公司(以下简称“公司”或“银亿股份”)现有总

股本 4,027,989,882 股为基数,按照每 10 股转增 6.48 股的比例实施资本公积

金转增股票,共计转增 2,610,137,444 股股票;转增后,银亿股份总股本将由

4,027,989,882 股增加至 6,638,127,326 股,再以 6,638,127,326 股为基数,按照

每 10 股转增 5.06 股的比例实施资本公积转增,共计转增 3,359,343,562 股股

票。转增完成,银亿股份总股本将最终增加至 9,997,470,888 股,最终转增的

准确股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

国结算深圳分公司”)实际登记确认的数量为准。

   2.转增股份由公司管理人按照《重整计划》的规定进行如下安排:按照每

10 股转增 6.48 股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增 2,610,137,444 股

股票(应向控股股东及其支配的股东分配的 1,855,202,169 股股票将优先用于完

成业绩补偿,剩余的 3,752,927 股转增股票根据本重整计划的规定进行处置,不

再向原股东进行分配),其中:①向除控股股东及其支配的股东以外的全体股

东分配的转增股票 754,935,275 股以及业绩补偿股票 677,015,839 股,共计

                   1

1,431,951,114 股向除控股股东及其支配的股东即四家确定主体宁波银亿控股

有限公司(以下简称“银亿控股”)、西藏银亿投资管理有限公司(以下简

称“西藏银亿”)、宁波圣洲投资有限公司(以下简称“宁波圣洲”)、熊

基凯(该四家主体合计持有公司 2,862,966,310 股股票)以外的全体股东分配,

该除控股股东及其支配的股东外的全体股东将按照股权登记日当日收盘后各

自持有公司股票数量的相对比例分配该等股票;②控股股东及其支配的股东

让渡 1,178,186,330 股,专项用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗

留问题,为首发后限售股。转增后,银亿股份总股本将由 4,027,989,882 股增

加至 6,638,127,326 股,再以 6,638,127,326 股为基数,按照每 10 股转增 5.06

股的比例实施资本公积转增,共计转增 3,359,343,562 股股票(该部分转增股

票不再向全体股东进行分配,将全部让渡并按照《重整计划》的规定安排),

其中:①专项用于引进重整投资人共计 1,810,014,311 股,为首发后限售股;

②实施以股抵债清偿银亿股份的债务共计 1,549,329,251 股,为无限售条件流

通股。转增完成,银亿股份总股本将最终增加至 9,997,470,888 股。

  3.由于本次资本公积金转增股本系《重整计划》中重要组成部分,不同

于一般意义上的分红、送股,公司根据《深圳证券交易所交易规则(2021 年

3 月修订)》第 4.4.2 条的规定,调整除权参考价格计算公式。

  根据调整后的资本公积转增股本除权参考价格的计算公式,本次资本公

积转增股本后,公司股票除权参考价格为 2.10 元/股。

  一、法院裁定批准公司重整计划

  2020 年 6 月 23 日,宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请,公司正

式进入重整程序。2020 年 12 月 11 日,银亿股份第二次债权人会议及出资人

组会议分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划(草案)》及《银亿股

                  2

份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,详情请见公司于 2020

年 12 月 12 日披露的《银亿股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开

情况及复牌的公告》(公告编号:2020-127)、《银亿股份有限公司管理人

关于出资人组会议决议的公告》(公告编号:2020-128)。

  2020 年 12 月 15 日,公司收到宁波中院作出(2020)浙 02 破 4 号之一

《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》并终止银亿股份重整程序。详情请

见公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《银亿股份有限公司管理人关于法院裁定

批准公司重整计划的公告》(公告编号:2020-130)。

  二、资本公积金转增股本方案

  本次资本公积金转增股票方案与出资人组会议表决通过的《银亿股份有

限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》与宁波中院裁定批准的《重

整计划》之出资人权益调整方案是一致的。本次资本公积金转增股票以银亿

股份现有总股本 4,027,989,882 股为基数,按照每 10 股转增 6.48 股的比例实

施资本公积金转增股票,共计转增 2,610,137,444 股股票(应向控股股东及其

支配的股东分配的 1,855,202,169 股股票将优先用于完成业绩补偿,剩余的

3,752,927 股转增股票根据本重整计划的规定进行处置,不再向原股东进行分配)

其中:①向除控股股东及其支配的股东以外的全体股东分配的转增股票

754,935,275 股以及业绩补偿股票 677,015,839 股,共计 1,431,951,114 股向除

控股股东及其支配的股东(即四家确定主体银亿控股、西藏银亿、宁波圣洲、

熊基凯)以外的全体股东分配,该除控股股东及其支配的股东外的全体股东

将按照股权登记日当日收盘后各自持有公司股票数量的相对比例分配该等股

票;②控股股东及其支配的股东让渡 1,178,186,330 股,专项用于解决现金分

红返还与非经营性资金占用等遗留问题,为首发后限售股。转增后,银亿股

份总股本将由 4,027,989,882 股增加至 6,638,127,326 股,再以 6,638,127,326

                  3

股为基数,按照每 10 股转增 5.06 股的比例实施资本公积转增,共计转增

3,359,343,562 股股票(该部分转增股票不再向全体股东进行分配,将全

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