康拓红外：关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：300455　　　　　证券简称：康拓红外　　　　　公告编号：2021-011

　　　　　　　　北京康拓红外技术股份有限公司

　　　　　　　关于 2020 年度利润分配预案的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22

日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议

案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、2020 年度利润分配预案

　　1.利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公

司股东的净利润 154,624,687.75 元，比去年同期增长 7.99%，成长性较好。鉴

于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营

和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利益和

合理诉求，特提出如下利润分配方案：

　　以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全

体股东转增 0 股，共派发现金红利 35,888,396.80 元。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生

变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整

情况。

　　2．利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监

会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监

管指引第 3 号―上市公司现金分红》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》以

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及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等规定，符合公司确定的利

润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　3．利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本次拟派发现金红利 35,888,396.80（含税），当年实现的可供分配的利润

为 149,978,283.82 元（其中，母公司当年可供分配的利润 41,817,635.29 元），

与公司实际情况相匹配。该利润分配预案在保障公司正常经营、近期现金支出安

排及长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投

资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规

划，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

　　二、相关审核及审批程序

　　1．董事会意见

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的

议案》。董事会认为 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、

《公司章程》等规定，同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司

股东大会审议。

　　2．监事会意见

　　公司第四届监事会第四次会议审议认为：公司 2020 年度利润分配预案与公

司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　3．独立董事意见

　　公司独立董事核查后认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性

相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；

符合证监会《上市公司监管指引第 3 号―上市公司现金分红》的规定，符合《公

司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》等规定，符合公司股

东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2020 年度利润

分配预案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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　 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投

资风险。

　 四、备查文件

　 1．公司第四届董事会第四次会议决议；

　 2．公司第四届监事会第四次会议决议；

　 3．独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京康拓红外技术股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 22 日

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