杭州高新：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300478　　　　　证券简称：杭州高新　　　　　 公告编号：2021-055

　　　　　　　　　 杭州高新橡塑材料股份有限公司

　　　　　　　　 2021 年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

　　 一、 会议的召开和出席情况

　　杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时

股东大会会议通知于 2021 年 4 月 15 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场

投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2021 年 4 月 30 日（星期

五）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为：2021 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30

日上午 09:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长蒋鹏先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与

表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占

公司有表决权股份总数的 0%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的

股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；参加网络投票的股东 0 人，代表有

表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

　　 二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议

讨论，审议了以下议案：

　　　　 1、审议了《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意 0 股，占有效表决股份总数的 0%；反对 0 股，占有效表决

股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案未通过。

　　其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表

决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

　　 三、 律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并

出具法律意见书，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　 四、 备查文件

　　1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2021

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杭州高新橡塑材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

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