嵘泰股份：嵘泰股份2020年年度股东大会会议资料

江苏嵘泰工业股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　会议资料

　　　2021 年 5 月 18 日

　　　　 中国扬州

　　　　　　　　　　 江苏嵘泰工业股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

　　一、会议时间

　　会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、现场会议地点

　　江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司 3 号会议室

　　三、会议召集人

　　江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

　　四、会议主持人

　　董事长夏诚亮先生

　　五、召开方式

　　现场表决和网络投票相结合的方式

　　六、宣读股东大会会议须知

　　七、会议议程

　　　（一）宣布大会开始

　　　（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和

监票人

　　　（三）宣读议案

　　　　 1、2020 年度董事会工作报告

　　　　 2、2020 年度监事会工作报告

　　　　 3、2020 年年度报告及摘要

　　　　 4、2020 年度财务决算报告

　　　　 5、2020 年度利润分配方案

　6、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　7、关于向银行申请综合授信额度的议案

　8、关于续聘会计师事务所的议案

　9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　10、关于修订《董事会议事规则》的议案

　11、关于修订《监事会议事规则》的议案

　12、关于修订《独立董事工作细则》的议案

　13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　14、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　15、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　16、关于修订《信息披露管理制度》的议案

（四）听取《2020 年度独立董事述职报告》

（五）股东发言、提问并审议大会议案

（六）股东进行现场投票表决

（七）统计现场投票表决情况

（八）宣布现场投票表决结果

（九）休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

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　　　　　　　　　　　　股东大会会议须知

　　为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股

东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

　　一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权

代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

　　二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝

其他人进入会场。

　　三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃

声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

　　四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

　　五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首

先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每

次发言原则上不超过 5 分钟。

　　六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无

关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝

回答。

　　七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

　　八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

　　十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具

法律意见书。

议案一

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　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

　　2020 年是不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和由此带来的经济

下行，发展压力巨大，公司上下积极应对，直面经济下行和疫情防控的双重压力，

通过全体员工的共同努力，各项工作有序开展，坚持“以人为本，铸造一流产品，

精益求精，让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念，保

持了生产经营基本稳定，其中 2020 年 10 月公司上市获得证监会发行审核委员会

审核通过。现将公司 2020 年度董事会工作汇报如下：

　　一、董事会的日常工作情况

　　1、董事会对股东大会决议的执行情况

　　2020 年，公司董事会成员出席了公司 2019 年度股东大会，公司董事会根据

《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大

会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

　　2、董事会会议召开情况

　　报告期内共召开四次董事会会议，审议了 19 项议案，具体如下：

　　（1）2020 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《内

部控制自我评价报告》等 4 项议案。

　　（2）2020 年 4 月 9 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《2019

年度董事会工作报告》等 11 项议案。

　　（3）2020 年 7 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司首次公开发行股票并上市申请中止审查的议案》等 2 项议案。

　　（4）2020 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《内

部控制自我评价报告》等 2 项议案。

　　3、董事会下设各委员会履职情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性

事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

　　二、公司整体运营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 991,129,734.34 元，较去年同期增长 0.03%；

营 业 利 润 为 154,154,484.60 元 ， 较 去 年 同

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