传智教育：关于变更财务总监、董事会秘书的公告

证券代码：003032　　　　　　证券简称：传智教育　　　　　公告编号：2021-047

　　　　　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　　关于变更财务总监、董事会秘书的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司副总经理、财务总监、董事会秘书曲晓燕女士提交的书面辞职报告。曲晓

燕女士因个人原因辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定，曲晓燕女士申请辞去公司副总经理、财务总监、董

事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。曲晓燕女士辞职后不再担任

公司及控股子公司任何职务，曲晓燕女士辞职不会影响公司相关工作的正常开

展。

　　　 截至本公告日，曲晓燕女士直接持有公司股票 6,253,391 股，占公司总股本

的 1.55%，间接持有公司股票 3,431,255 股，占公司总股本的 0.85%，其配偶或

其他关联人未持有本公司股份。曲晓燕女士在辞职后，其所持有的股份将继续遵

守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。

　　　 曲晓燕女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曲晓燕女

士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　　 公司于 2021 年 5 月 3 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同

意聘任徐淦海先生（简历见附件 1）担任公司财务总监；聘任陈碧琳女士（简历

见附件 2）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会

届满之日止。

　　　 公司独立董事已就本次聘任公司财务总监、董事会秘书事项发表了独立意

见，同意聘任徐淦海先生为公司财务总监，同意聘任陈碧琳女士为公司董事会秘

书。

　　徐淦海先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有

《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。徐淦海先

生教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。

　　陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，并已取得深圳证券

交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异

议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书陈碧琳女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82939940

　　传真号码：010-82932240

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

附件 1：

　　　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 财务总监简历

徐淦海先生简介：

　　徐淦海先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京外国

语大学会计学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理学硕士在读，拥有中国

注册会计师资格、美国注册会计师资格及英国特许公认会计师资格。徐淦海先生

于 2009 年 10 月至 2017 年 9 月，历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审

计员、高级审计员、审计经理等，并于 2015 年 9 月至 2017 年 2 月期间借调德勤

美国成员所工作。2017 年 9 月至 2021 年 4 月任安道麦股份有限公司财务经理。

2020 年 12 月至 2021 年 4 月任上海迪拜植保有限公司董事。

　　徐淦海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到

中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情况。徐淦海先生目前未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。经在最高人民法院网查询，徐淦海先生不属于“失信被执行人”。

附件 2：

　　　　　 江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 董事会秘书简历

陈碧琳女士简介：

　　陈碧琳女士，1991 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2014 年 6 月，在清华大学获得法学学士学位；

2014 年 8 月至 2017 年 6 月在清华大学获得法学硕士学位；2016 年 6 月至 2017

年 8 月，担任同道大叔文化传播有限公司总裁助理兼财务顾问；2017 年 8 月至

2020 年 3 月，担任北京桃李资本投资者关系负责人；2020 年 3 月至 2021 年 2

月，担任北京珈霖咨询有限公司合伙人；2021 年 3 月至今，担任本公司董事长

助理。

　　陈碧琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到

中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查的情况。陈碧琳女士目前未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。经在最高人民法院网查询，陈碧琳女士不属于“失信被执行人”。陈碧

琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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