美的集团：关于2020年年度股东大会增加临时议案暨2020年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：000333　　　　　 证券简称：美的集团　　　　　　公告编号：2021-042

　　　　　　　　　　　　　美的集团股份有限公司

　　　　　　　　　 关于 2020 年年度股东大会增加临时议案

　　　　　　　暨召开 2020 年年度股东大会补充通知的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 4 月

28 日召开的第三届董事会第三十二次会议决议，公司将于 2021 年 5 月 21 日召开

2020 年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十二次会

议决议公告》和《2020 年年度股东大会的通知》。

　　2021 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司（最新持

股比例 30.78%）书面提交的《关于提请美的集团股份有限公司 2020 年年度股东大

会增加临时提案的通知》，提请公司董事会将《关于回购部分社会公众股份方案的

议案》以临时提案方式提交公司 2020 年年度股东大会一并审议，以上议案已经公

司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

　　经董事会核查，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，临时议案的内容属于股东大会职权范

围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，

除上述临时议案外，公司 2020 年年度股东大会其它事项不变。

　　补充完善后的《2020 年年度股东大会的通知》如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2020 年年度股东大会。

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　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开

的第三届董事会第三十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次年度股东大会召开日期与时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15―9:25，9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网 络投 票：公 司将通 过深圳 证券 交易所 交易系 统和 互联网 投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表

决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 14 日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 B501

会议室。

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　　 9、中小投资者的表决应当单独计票

　　 公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单

独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　 二、会议审议事项

　　 （一）审议《2020 年度董事会工作报告》（《2020 年度董事会工作报告》已

于 4 月 30 日披露于巨潮资讯网），并听取《独立董事 2020 年度述职报告》；

　　 （二）审议《2020 年度监事会工作报告》（《2020 年度监事会工作报告》已

于 4 月 30 日披露于巨潮资讯网）；

　　 （三）审议《2020 年度财务决算报告》；

　　 （四）审议《2020 年度报告及其摘要》（公司 2020 年度报告全文及摘要已于

4 月 30 日披露于巨潮资讯网，2020 年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报

刊）；

　　 （五）审议《2020 年度利润分配预案》（《2020 年度利润分配预案的公告》

已于 4 月 30 日披露于巨潮资讯网）；

　　 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字

(2021)第 10017 号审计报告，母公司 2020 年度实现净利润为 15,187,038,000 元，根

据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,518,704,000 元，加上年

初未分配利润 23,249,372,000 元，减去已分配的利润 11,122,406,000 元，实际可分

配利润为 25,795,300,000 元。

　　 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 截 至 本 报 告 披 露 之 日 总 股 本

7,047,686,070 股 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 后 （ 公 司 已 累 计 回 购 公 司 股 份

131,190,96

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