麦克奥迪：关于召开2020年度股东大会的补充通知

证券代码：300341　　　　 证券简称：麦克奥迪　　　 公告编号：2021-044

　　　　　　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

　　　　　　 关于召开2020年度股东大会的补充通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）

于 2021 年 04 月 13 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》（公告

编号：2021-033）。

　　2021 年 04 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修

订董事会议事规则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2021 年 05 月 10 日，公司董事会收到股东北京亦庄投资控股有限公司（以

下简称“北京亦庄”）《关于麦克奥迪股东大会的提议函》，北京亦庄提议将《关

于修订董事会议事规则的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　截至本公告日，北京亦庄持有公司股票 152,997,984 股，占公司总股本的

29.99%，具有提出临时提案的资格。北京亦庄提出增加临时提案的申请、临时

提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，公

司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开 2020 年度股东大会通知

的公告》补充通知如下：

　　麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第

四届董事会第十二次会议决定于 2021 年 05 月 21 日（星期五）召开公司 2020

年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十二次会议审议通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

过，决定召开 2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　　 4、会议时间：

　　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 05 月 21 日（星期五）上午 9:30 开始

　　　 （2）网络投票时间：2021 年 05 月 21 日

　　　 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 05 月

21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2021 年 05 月 21 日 9:15-15:00 期间的任何时间。

　　　 5、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司会议室。

　　　 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

　　　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

　　　 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　　 7、会议的股权登记日：2021 年 05 月 14 日（星期五）。

　　　 8、会议出席对象

　　　 （1）截至股权登记日 2021 年 05 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东

代理人可以不必是公司的股东。

　　　 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　　 （3）本公司聘请的见证律师。

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 二、本次股东大会审议的议案

　　　 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　3、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

　　4、《公司 2020 年度报告及报告摘要》

　　5、《公司 2020 年度利润分配方案》

　　6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

　　7、《关于计提商誉减值准备的议案》

　　8、《公司关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

　　9、《关于修订董事会议事规则的议案》

　　上述议案 1-8 已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会

议审议通过，议案 9 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见

公 司 于 2021 年 04 月 13 日 及 2021 年 04 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。此外，公司独立董事陈培

�摇⒉糖旎浴⒍判饲亢托の敖�在本次年度股东大会上作述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表，如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打勾栏目可以投票

　 100　　　　　 总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　　　　√

非累积投票议案

　 1.00　　 《公司 2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　 《公司 2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算

　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　报告》

　 4.00　　 《公司 2020 年度报告及报告摘要》　　　　　　　　　　　 √

　

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