麦克奥迪:关于召开2020年度股东大会的补充通知

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证券代码:300341     证券简称:麦克奥迪    公告编号:2021-044

       麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

       关于召开2020年度股东大会的补充通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)

于 2021 年 04 月 13 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》(公告

编号:2021-033)。

  2021 年 04 月 26 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修

订董事会议事规则的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2021 年 05 月 10 日,公司董事会收到股东北京亦庄投资控股有限公司(以

下简称“北京亦庄”)《关于麦克奥迪股东大会的提议函》,北京亦庄提议将《关

于修订董事会议事规则的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

  截至本公告日,北京亦庄持有公司股票 152,997,984 股,占公司总股本的

29.99%,具有提出临时提案的资格。北京亦庄提出增加临时提案的申请、临时

提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,公

司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

  根据以上增加临时提案的情况,公司对《关于召开 2020 年度股东大会通知

的公告》补充通知如下:

  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)第

四届董事会第十二次会议决定于 2021 年 05 月 21 日(星期五)召开公司 2020

年度股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年度股东大会

  2、会议召集人:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第十二次会议审议通

                   1

过,决定召开 2020 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 05 月 21 日(星期五)上午 9:30 开始

    (2)网络投票时间:2021 年 05 月 21 日

    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 05 月

21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2021 年 05 月 21 日 9:15-15:00 期间的任何时间。

    5、会议召开地点:福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司会议室。

    6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    7、会议的股权登记日:2021 年 05 月 14 日(星期五)。

    8、会议出席对象

    (1)截至股权登记日 2021 年 05 月 14 日(星期五)下午收市时,在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东

代理人可以不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、本次股东大会审议的议案

    1、《公司 2020 年度董事会工作报告》

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  2、《公司 2020 年度监事会工作报告》

  3、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

  4、《公司 2020 年度报告及报告摘要》

  5、《公司 2020 年度利润分配方案》

  6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

  7、《关于计提商誉减值准备的议案》

  8、《公司关于未来三年股东回报规划(2021-2023 年)的议案》

  9、《关于修订董事会议事规则的议案》

  上述议案 1-8 已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会

议审议通过,议案 9 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见

公 司 于 2021 年 04 月 13 日 及 2021 年 04 月 27 日 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。此外,公司独立董事陈培

�摇⒉糖旎浴⒍判饲亢托の敖�在本次年度股东大会上作述职报告。

  三、提案编码

  本次股东大会的提案编码示例表,如下:

                                 备注

提案编码           提案名称

                              打勾栏目可以投票

  100      总议案:除累积投票议案外的所有议案        √

非累积投票议案

  1.00   《公司 2020 年度董事会工作报告》            √

  2.00   《公司 2020 年度监事会工作报告》            √

      《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算

  3.00                              √

      报告》

  4.00   《公司 2020 年度报告及报告摘要》            √

 

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