一拖股份：一拖股份董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则

　　　则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一

　　　第一拖拉机股份有限公司

董事会战略、投资及可持续发展委员会

　　　　　　　　　　 工作细则

　　　　　　　　　　　　　　　　　　页4共页2第

4 …………………………………………………….. 则 附　 章六第

4 ………………………………………………….. 则规事议　 章五第

3 ………………………………………………….. 序程策决　 章四第

3 ………………………………………………….. 限权责职　 章三第

3 ………………………………………………….. 成组员人　 章二第

3 …………………………………………………….. 则 总　 章一第

　　　　　　　　　　　　　　　　　录　　　　 目

　　　　　　　　 则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　页4共页3第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：料资的面方关有司公供提

，作工备准期前的策决会员委展发续持可及资投、略战好做责负层理管司公由　　　　 条九第

　　　　　　　　　　　　　　　 决策程序　　　　第四章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。定决议审

会事董交提案提的过通会员委 责负会事董对会员委展发续持可及资投 略战　　　　　条八第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。宜事他其的权授会事董 ）七（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；查检行进施实的项事上以对）六（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；议建策决供提或报汇行进会事董向，项事他

其的作工）GSE（治管及任责会社、境环关有司公对并，露披告报）度年政财（期定的理管

）GSE（治管及任责会社、境环司公督监，效绩及动行际实的面方）GSE（治管及任责会社、境

环行履在司公查审，诺承的方关相益利对及则准为行、念理值价的面方）GSE（治管及任责

会社、境环司公定制责负,定规关相则规市上所交联港香及所易交券证海上循遵）五（

　　　　　　　　　　　；议建出提并究研行进项事大重的展发司公响影他其对）四（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ；议建出提

并究研行进作运本资大重的准批会事董经须定规度制关有司公及 程章司公《 ）三（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；议建出提并究研

行进案方资融 资投大重的准批会事董经须定规度制关有司公及 程章司公《 ）二（

　　　　　　　　　　　　；议建出提并究研行进划规略战展发期长、中司公对）一（

　　　　　　　　　　　 ：限权责职要主的会员委展发续持可及资投、略战　　　　 条七第

　　　　　　　　　　　　　　　 职责权限　　　　第三章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。数人员委足补定规条五第至三第

述上据根会员委由并，格资员委去失动自，务职事董司公任担再不员委有如间期。任连以可

选连 满届期任员委 致一期任会事董与期任会员委展发续持可及资投 略战　　　　　 条六第

　　　　　。任担长事董司公由，名一席主设会员委展发续持可及资投、略战　　　　 条五第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。生产举选会事董由并，名提一之分三的事董体

全者或事董立独上以一之分二、长事董由员委会员委展发续持可及资投、略战　　　　条四第

　　　　　　　　　　　。员委会员委展发续持可及资投、略战是事董的理经总任兼。事董

立独名一括包少至中其，成组事董名五由员成会员委展发续持可及资投、略战　　　　条三第

　　　　　　　　　　　　　　　 人员组成　　　　第二章

　　　　　　　　　　　　。议建出提并究研行进策决资投大重和略战展发期长中司公对责

负要主 构机作工门专的设下会事董是会员委展发续持可及资投 略战会事董　　　　　条二第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。则细作工本

定制并，会员委展发续持可及资投、略战会事董立设特司公，定规关有他其及）”》程章司

公《“称简下以（》程章司公限有份股机拉拖一第《、》则准理治司公市上《、）”》法司

公《 称简下以（ 法司公国和共民人华中《 根 量质和益效的策决资投大重高提 性学科策

决强增，序程策决资投全健，力争竞心核司公强增，要需展发略战司公应适为　　　　条一第

　　　　　　　　　　　　　　　 则　　　总　　　第一章

　　　　　　　　　 则细作工会员委展发续持可及资投、略战会事董份股拖一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　页4共页4第

　　　　　　　　　　　　　。行执起日之过通议审会事董自则细作工本 条二十二第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　。释解责负会事董由则细作工本 条一十二第

　　。准批议审会事董报，订修即立并，行执定规

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