ST云维:ST云维第九届董事会第四次会议决议的公告

 证券代码:600725    证券简称:ST 云维   公告编号:临 2021-031

           云南云维股份有限公司

      第九届董事会第四次会议决议的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   云南云维股份有限公司(以下简称“云维股份”或“公司”)第九届董事会

第四次会议于 2021 年 5 月 13 日在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室

现场结合通讯表决方式召开,公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事

9 名,实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公

司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形

成本次董事会决议如下:

   以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司第九届董事会战

略发展委员会成员的议案》;

   因公司董事会成员发生调整,结合公司当前生产经营实际情况,同意对第九

届董事会战略发展委员会组成人员进行调整,调整后战略发展委员会成员如下:

   主任委员:董事长何娟娟

   委  员:董事魏忠雄、董事谢瑾、董事王青燕、独立董事施谦

   备案文件:公司第九届董事会第四次会议决议

   特此公告。

                     云南云维股份有限公司董事会

                          2021 年 5 月 14 日

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