灵康药业：2020年年度股东大会法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于灵康药业集团股份有限公司

　 2020 年年度股东大会的

　　　　法律意见书

　　　　二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　 关于灵康药业集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

致：灵康药业集团股份有限公司

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规

则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受灵

康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2020

年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发

表法律意见。

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 4 月 17 日公告了会议通知。该

通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披

露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了

会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，

符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

　　本次股东大会于 2021 年 5 月 13 日如期在浙江省杭州市江干区民心路 100 号

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

万银国际大厦 27 层会议室召开。

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，

符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会出席、列席人员的资格

　　（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现

场会议的股东身份登记册、授权委托书及上海证券交易所交易系统及互联网投票

系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 8 人，

代表股份 425,897,840 股，占公司有表决权股份总数 59.6963%。

　　经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备

出席本次股东大会的合法资格。

　　（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。

　　经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合

法资格。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行

了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代

理人没有对表决结果提出异议。

　　本次股东大会审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：425,895,740 股同意，2,000 股反对，100 股弃权。同意股数占出席

本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9995%。

　　（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

　　表决结果：425,895,740 股同意，2,000 股反对，100 股弃权。同意股数占出席

本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9995%。

　　（三）审议通过了《公司 2020 年度报告全文及摘要》

　　表决结果：425,895,740 股同意，2,000 股反对，100 股弃权。同意股数占出席

本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9995%。

　　（四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告》

　　表决结果：425,895,740 股同意，2,000 股反对，100 股弃权。同意股数占出席

本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9995%。

　　（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》

　　表决结果：425,897,840 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次

股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.0000%。

　　（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部

控制审计机构的议案》

　　表决结果：425,897,740 股同意，0

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