众信旅游：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002707　　　　　股票简称：众信旅游　　　　 公告编号：2022-014

债券代码：128022　　　　　债券简称：众信转债

　　　　　　　　　 众信旅游集团股份有限公司

　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年2月16日（星期三）下午2点（下午1点半到2

　　　 点为现场审核登记时间）

　　 股权登记日：2022年2月11日（星期五）

　　 本次股东大会提供网络投票方式

　　 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票

　　 公司回购专用证券账户所持股份不享有表决权

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次

会议决议召开公司2022年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2 点（下午 1 点半

到 2 点为现场审核登记时间）

　　（2）网络投票时间：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

股票代码：002707　　　　　　　股票简称：众信旅游　　　　　　　 公告编号：2022-014

债券代码：128022　　　　　　　债券简称：众信转债

　　本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网

络投票。

　　　　　　　 网络投票方式　　　　　　　　　　　　　　　　　投票时间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

深圳证券交易所交易系统投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下午 1:00-3:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 之间

互联网投票系统投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的任意时间

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投

票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

　　6、现场会议地点：北京市朝 阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）

众 信 旅游大厦二层大会议室。

　　7、股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）

　　8、出席对象

　　（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格

式见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

　　二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　　　　累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00　 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》　　　　　　　　　　应 选 （ 6） 人

1.01　 冯滨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

股票代码：002707　　　　 股票简称：众信旅游　　　　　公告编号：2022-014

债券代码：128022　　　　 债券简称：众信转债

1.02　 郭洪斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.03　 张磊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.04　 张一满　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.05　 郭镭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1.06　 赵磊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.00　 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》　　　　 应 选 （ 3） 人

2.01　 张志顺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.02　 黄振中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.03　 黄海军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3.00　 《关于选举公司第五届

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