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滨海能源：10届13次董事会独立董事独立意见

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　　　　　 天津滨海能源发展股份有限公司独立董事

　　　　　 关于十届十三次董事会提名第十届董事会

　　　　　　　　 非独立董事候选人的独立意见

　　天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于

2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 名，实际参

加会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议经审议通过了如下决议：

　　审议通过了 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

　　公司控股权转让事项已于 2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手

续，公司控股股东变更为旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”），

实际控制人已变更为杨雪岗先生。鉴于公司第十届董事会成员张云峰

先生、李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会专门委员会职务，根据

《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司需补选

4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提名，公司董事会提名委

员会审核，董事会同意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、

张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董事候选人。该项议案将

提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关

规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的

独立判断，并经认真研究，对本次董事会提名的第十届董事会非独立

　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

董事候选人发表如下意见：

　　本次公司董事会提名的第十届董事会非独立董事候选人的提名程

序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，我们认为被提名人具备

担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，

能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》和中国

证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。

　　我们同意将该项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行

表决。

　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：冼国明、樊登义、李胜楠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　 -2-

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